1、荣辉资产：诈骗套路层层递进，先以 “区块链合约跟单” 为科技幌子，复制此前崩盘的鑫慷嘉骗局模式，从 APP 界面、虚假 K 线到 “合作央企” 背书均直接照搬，由同一团伙运作；再以 “日化 1%-2%、年化 720%” 的超高收益为诱饵，编造 “金融游击战” 理论迷惑投资者，尤其针对中老年人推出 “理财养老计划”，通过客服嘘寒问暖建立情感信任。同时设置多级合伙人体系，以团队人数和直推人数为晋升条件给予分红，诱导拉人头扩大规模。崩盘前用 “养老群” 限提（每月仅 100 美金）、免费旅游、伪造未出款数据等手段拖延时间；跑路后仍通过伪造退款公告骗取用户信息并在暗网贩卖、冒充维权人员收解冻费进行二次收割，最终卷走资金让投资者血本无归。
2、中永国昌：宣称通过君盛财富 APP 进行股票投资，有高额收益，周均超 10%。如周一到周四不同股票日收益率在 2% 左右，周五等转入小金库享 1.5% 收益。还规定了复杂的投资仓位、操作时间及推荐奖励规则，比如初始 6 层仓，推荐人可升仓。该项目声称资金安全有保障、操作简单、全球合法化交易，但实际是骗局，投资者切不可轻信参与。
7月8日发通知称接受香港金管局调查，停止提现！让交钱转移提现，请问交了钱的老铁怎样了，今天中午就应该截止了？
3、中国三农APP：这是一个常骗常新的诈骗项目。操盘手打着“农业农村部”的名义，利用“智慧农业”“数字农业”的旗号，虚构推广“助农”“畜牧”“牧渔业”“农村基建”等高额返利理财项目，年回报率甚至可达500%。通过注册送积分，签到送奖励，以及数个层级返佣的方式，让中老年人参与其中。同时不断以“冻结账号”威胁参与者复投或者做市场拉人投资。典型的民族资产解冻类诈骗。
4、假冒“字节跳动公益平台PK”：诈骗分子伪装成内部人员，谎称掌握平台（如抖音公益 PK）内部消息，以 “稳赚不赔” 为诱饵，先通过代操作让受害者看到虚假的持续盈利，再抛出具体高收益（如一万本金赢一次得 480 块），并强调按指定时间点操作即可获利，逐步诱骗受害者放下戒备、投入资金，最终达到骗取钱财的目的。
5、BRIGC：虚构“光伏发电项目”以 “投资 12800 元、400 多天净赚 3 万多” 的超高收益承诺吸引眼球，违背正常投资回报率逻辑，利用投资者逐利心理诱导入局。资金充值未通过正规对公账户，却转入个人账户并美化为 “隔离账户”，实为逃避监管。层级化设置 “一级 二级会员”，疑似构建金字塔式传销架构，依靠拉新获取返利维持运转，后续参与者极可能成为前期收益的 “接盘侠”。整体模式缺乏合规资质与资金透明性，高回报承诺与反常操作特征符合资金盘诈骗典型特征。
6、AIDAV2 ：项目先以 “智能挖矿、稳定收益” 为噱头，用户通过币安智能链上质押最少100 USDT到LCR池获得动静态收益。静态收益自动再投每日分配；动态收益按三级推荐结构获得，直推8%、二级推荐5%、三级推荐2%；还可开启收益提升功能，系统自动扣取部分收益再投资，新用户有5天免费体验期，开启后每月挖矿收益率最高可达30%。该项目属非法金融活动，发展模式涉嫌传销。
7、E智云换电：采用多种诈骗套路，先是蹭新能源投资风口，虚构与中国铁塔军工级 BMS 技术合作，以 “零碳换电”“千亿蓝海”“资产证券化” 等概念包装项目。投资门槛设为最低 5000 元起，承诺日利率 1% 以上的超高收益，这远超正常行业利润。通过设置拉新奖励，如直推充值 5000 元及以上可得对应奖励，构建四级团队架构，以直属和团队人数为晋升条件，给予不同职位绩效、晋升奖励、分红特权及实物奖励等方式鼓励拉人头发展下线，具有典型传销特征。其资金不走对公账户而是虚拟货币钱包，借此躲避监管，聊天软件还需单独下载并挂加速器使用，种种异常操作背后，是利用人们对新能源的看好和追求高收益的心理，用新投资者本金支付旧投资者收益，一旦资金链断裂便会卷款跑路 。
8、虚构的“华联”：该项目先通过专业白皮书、虚构精英分析师履历等方式塑造专业正规形象，再以 “2025 华星财富计划” 等噱头承诺高额收益吸引投资者；接着构建多级团队分成体系，依据直邀人数设定不同工资与分成比例，以拉人头发展下线；同时展示虚假交易记录营造盈利假象，且资金运作不透明；还设置持仓、交易及提现限制等复杂规则，限制投资者操作与资金流动，最终达到诈骗目的。
9、吉尼斯（guinness）：说是AI炒股实际就是个资金盘骗局，所谓的签合同只是一种形式，没有任何效力。这样的投资在中国必须要具备相关的资质。
10、虚构的“城乡融合发展”：打着国家名义推出虚假投资理财项目，宣称参与投资理财项目可获得高额收益，还可领取相应家电补贴金，宣称交500元信息费可以领取21万元的补贴。该项目只能通过第三方链接下载，系诈骗，务必远离。
11、中巴光伏：诈骗套路主要是打着 “光伏发电项目” 的幌子，虚构在巴基斯坦建设光伏电站并向当地国家电网售电的业务，宣称能以 0.8 元 度的价格售电（远超当地实际 0.6-0.72 元 度的市场价），以此包装项目的 “可行性”。再以 “带人致富、共享分红” 为诱饵，承诺超高收益：投资 5000 元日收益率 1.8%、20000 元日收益率 2.2%，年化收益率达 200% 甚至复利 700%，宣称半年即可回本，而实际光伏发电行业即使在巴基斯坦，正常回本周期也远长于半年，国内顶尖光伏企业最快也需 2-3 年。其本质是依靠新投资者的资金支付旧投资者 “收益” 的资金盘，用虚假的高收益诱惑人们投入资金，最终必然崩盘跑路。
反传防骗卫士提醒：不要相信一夜暴富，更不能信天上会掉馅饼，掉下来的都是陷阱。远离互联网项目，踏实干好自己擅长的本职工作才是王道。
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